ComplyAdvantage

ComplyAdvantage Producten

ComplyAdvantage biedt een geïntegreerd platform dat is ontworpen om financiële criminaliteitsrisicobeheer te moderniseren voor hoogpresterende ondernemingen. Het platform maakt gebruik van AI-gestuurde oplossingen om handmatige processen te automatiseren en het aantal vals-positieve meldingen aanzienlijk te verminderen.

Klantenscreening

ComplyAdvantage stroomlijnt het onboardingproces met geavanceerde AI om snel risico’s van individuele klanten te detecteren en te beoordelen. Dit proces zorgt ervoor dat potentiële risico’s vroegtijdig worden geïdentificeerd, waardoor het onboardingproces efficiënter en veiliger wordt.

Bedrijfsscreening

Het platform verbetert risicobeheer door snel de risicoprofielen van bedrijfsentiteiten te evalueren. Deze functie stelt bedrijven in staat om de risico’s die gepaard gaan met verschillende bedrijven te begrijpen, waardoor betere besluitvorming en naleving wordt gegarandeerd.

Doorlopende monitoring

ComplyAdvantage volgt voortdurend wijzigingen bij klanten en bedrijven om gebruikers te waarschuwen voor wijzigingen in de risicostatus. Deze doorlopende monitoring is cruciaal voor het up-to-date houden van risicobeoordelingen en het garanderen van naleving van regelgevende vereisten.

Transactiemonitoring

Het platform monitort transacties op AML-risico’s met behulp van regels, machine learning-algoritmen, ID-clustering en grafische analyse. Deze uitgebreide aanpak helpt bij het identificeren van verdachte activiteiten en zorgt voor naleving van AML-regelgeving.

Betalingsscreening

ComplyAdvantage verhoogt de sanctienaleving, vermindert vals-positieve meldingen en verbetert de efficiëntie van betalingsscreening. Deze functie is essentieel voor bedrijven die hun nalevingsprocessen willen verbeteren en het risico op financiële criminaliteit willen verminderen.

Over ComplyAdvantage

ComplyAdvantage is gevestigd in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf werd opgericht in 2014 en is uitgegroeid tot 462 werknemers.

Vertrouwde oplossingen

Meer dan 1000 bedrijven vertrouwen op het rijke, datagedreven platform van ComplyAdvantage, dat informatie verzamelt uit verschillende bronnen en voortdurend wordt bijgewerkt met nieuwe informatie over hoogrisico-individuen, entiteiten en activiteiten. De uitgebreide dekking en marktleidende wereldwijde risico- en compliance-intelligentie van het platform maken het tot een vertrouwde keuze voor bedrijven.

Compliance-expertise

De compliance-experts van ComplyAdvantage delen proactief de nieuwste beste praktijken met hun klanten, waardoor zij voorop kunnen lopen bij steeds veranderende regelgevende vereisten. Deze toewijding om tijdige en nauwkeurige detectie te bieden, versterkt risicobeheer en zorgt ervoor dat bedrijven met vertrouwen door het complexe landschap van financiële regelgeving kunnen navigeren.