Pliance, un servicio regtech con sede en Estocolmo, automatiza procesos AML como la revisión de PEP y sanciones, optimizando los flujos de trabajo para empresas modernas.
Sede
Suecia
Fundada
2018
Empleados
4
Pliance ofrece un servicio diseñado para automatizar los procesos de Anti-Lavado de Dinero (AML) para empresas modernas y tecnológicas. Al integrar las API de Pliance, las empresas pueden optimizar sus flujos de trabajo, ahorrar tiempo y centrarse en crear valor para sus clientes.
Pliance automatiza procesos clave de AML como la incorporación de clientes y el monitoreo continuo de los mismos. Esto incluye la revisión de Personas Políticamente Expuestas (PEP), Beneficiarios Finales (UBO) y Sanciones. El servicio cubre una amplia gama de listas incluyendo ONU, UE, DFAT, HMT, OFAC y cientos de otras listas gubernamentales y de aplicación de la ley.
La API de Pliance es rápida, moderna y bien documentada, lo que garantiza una integración perfecta con los sistemas y flujos de trabajo existentes. Las empresas pueden estructurar sus procesos según sus mejores prácticas e integrar Pliance donde sea necesario. Esto permite a las empresas escalar de manera conforme con menos riesgo, menos trabajo y costos reducidos.
La potente tecnología de coincidencia de Pliance reduce significativamente las investigaciones de falsos positivos de horas a minutos. Cada actividad de detección se registra para informes fáciles y seguros. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también reduce costos y libera recursos internos.
Al automatizar los procesos de AML, Pliance ayuda a las empresas a ahorrar costos y tiempo significativos. El servicio ha monitoreado a más de 1 millón de usuarios mientras mantiene altos estándares de cumplimiento de AML. La API de Pliance ofrece velocidad, flexibilidad y escalabilidad, reduciendo el tiempo de integración de meses a días con una documentación sencilla.
Pliance tiene su sede en Estocolmo, Suecia. Fundada en 2018 por un equipo de cuatro profesionales dedicados.
La empresa se centra en proporcionar soluciones automatizadas de AML que ayudan a las empresas modernas a optimizar sus procesos de cumplimiento. Los servicios de Pliance están diseñados para ser eficientes en costos y ahorrar tiempo, permitiendo a las empresas centrarse en sus operaciones principales mientras mantienen altos estándares de cumplimiento.
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