Pliance, een regtech-dienst gevestigd in Stockholm, automatiseert AML-processen zoals PEP- en sanctiescreening, waardoor workflows voor moderne bedrijven worden gestroomlijnd.
Hoofdkantoor
Zweden
Opgericht
2018
Medewerkers
4
Pliance biedt een API-first dienst die is ontworpen om Anti-Witwas (AML) processen te automatiseren voor moderne, technologiegedreven bedrijven. Door de API’s van Pliance te integreren, kunnen bedrijven hun workflows stroomlijnen, tijd besparen en zich richten op het creëren van waarde voor hun klanten.
Pliance automatiseert belangrijke AML-processen zoals klantacceptatie en voortdurende klantmonitoring. Dit omvat screening op Politiek Blootgestelde Personen (PEP), Uiteindelijk Begunstigde Eigenaren (UBO) en Sancties. De dienst dekt een breed scala aan lijsten, waaronder die van de VN, EU, DFAT, HMT, OFAC en honderden andere overheids- en handhavingslijsten.
De Pliance API is snel, modern en goed gedocumenteerd, waardoor naadloze integratie met bestaande systemen en workflows wordt gegarandeerd. Bedrijven kunnen hun processen structureren volgens hun beste praktijken en Pliance integreren waar nodig. Dit stelt bedrijven in staat om op een conforme manier te schalen met minder risico, minder werk en lagere kosten.
De krachtige matchingtechnologie van Pliance vermindert onderzoeken naar valse positieven aanzienlijk van uren tot minuten. Elke screeningactiviteit wordt geregistreerd voor eenvoudige en veilige rapportage. Dit bespaart niet alleen tijd, maar vermindert ook de kosten en maakt interne middelen vrij.
Door AML-processen te automatiseren, helpt Pliance bedrijven aanzienlijke kosten en tijd te besparen. De dienst heeft meer dan 1 miljoen gebruikers gemonitord, terwijl hoge normen voor AML-naleving werden gehandhaafd. De API van Pliance levert snelheid, flexibiliteit en schaalbaarheid, waardoor de integratietijd van maanden tot dagen wordt teruggebracht met eenvoudige documentatie.
Pliance is gevestigd in Stockholm, Zweden. Opgericht in 2018 door een team van vier toegewijde professionals.
Het bedrijf richt zich op het leveren van geautomatiseerde AML-oplossingen die moderne bedrijven helpen hun compliance-processen te stroomlijnen. De diensten van Pliance zijn ontworpen om kostenefficiënt en tijdbesparend te zijn, waardoor bedrijven zich kunnen richten op hun kernactiviteiten terwijl ze hoge normen voor compliance handhaven.
