Leo

Leo Products

Leo es una plataforma de cumplimiento integral diseñada para optimizar y centralizar sus flujos de trabajo de cumplimiento. Ofrece una interfaz fácil de usar que consolida políticas, procedimientos y tareas, reemplazando herramientas tradicionales como Word y Excel.

Características principales

Leo simplifica los procesos de informe y aprobación de cumplimiento, facilitando que los equipos gestionen sus requisitos regulatorios. La plataforma es altamente configurable, proporcionando la flexibilidad y el control necesarios para operar de manera eficiente. También incluye un equipo de soporte dedicado para garantizar una experiencia de usuario fluida.

Monitoreo de cumplimiento

Con Leo, puedes crear y supervisar tu programa de monitoreo de cumplimiento utilizando flujos de trabajo intuitivos y configurables adaptados a los requisitos regulatorios de tu empresa. La solución resalta automáticamente las áreas de preocupación, incluyendo cualquier incumplimiento de la normativa o desviación de las mejores prácticas, y mantiene un registro de las remediaciones.

Capacitación de empleados

Leo ofrece módulos de capacitación en línea atractivos para mantener a tu personal actualizado con las últimas regulaciones y prácticas. En solo unos pocos clics, puedes capacitar a tu personal en temas como AML, Abuso de Mercado, Ciberseguridad y más, obteniendo certificaciones que evidencien su capacitación.

Plataforma de Debida Diligencia

Leo proporciona una plataforma holística de debida diligencia para la incorporación de clientes (CDD) o la debida diligencia operativa (ODD). Ambas soluciones se benefician de un screening líder en la industria KYC/KYB para identificar riesgos de AML como medios adversos, sanciones y PEPs, así como verificación de identidad y dirección. Esto garantiza que puedas realizar todos los procedimientos de incorporación en una sola plataforma.

About Leo

Leo tiene su sede en Londres, Reino Unido. Fue creado con el objetivo de reducir la carga regulatoria diaria en los equipos, permitiéndoles ser más enfocados en el futuro y mejorando los procesos operativos.

Tamaño de la empresa y cumplimiento

Con un equipo de 17 empleados, Leo está dedicado a convertir tu marco de cumplimiento en una ventaja estratégica. La empresa está comprometida con los estándares de cumplimiento de la UE, asegurando que todas las operaciones cumplan con los requisitos regulatorios necesarios.