Leo

Leo Products

Leo è una piattaforma di conformità completa progettata per semplificare e centralizzare i flussi di lavoro di conformità. Offre un’interfaccia user-friendly che consolida politiche, procedure e attività, sostituendo gli strumenti tradizionali come Word ed Excel.

Caratteristiche principali

Leo semplifica i processi di reportistica e approvazione della conformità, rendendo più facile per i team gestire i propri requisiti normativi. La piattaforma è altamente configurabile, fornendo la flessibilità e il controllo necessari per operare in modo efficiente. Include anche un team di supporto dedicato per garantire un’esperienza utente fluida.

Monitoraggio della conformità

Con Leo, è possibile creare e supervisionare il programma di monitoraggio della conformità utilizzando flussi di lavoro intuitivi e configurabili, adattati ai requisiti normativi della tua azienda. La soluzione evidenzia automaticamente le aree di preoccupazione, incluse eventuali violazioni della normativa o deviazioni dalle migliori pratiche, e tiene traccia delle rimediazioni.

Formazione dei dipendenti

Leo offre moduli di formazione online coinvolgenti per mantenere il tuo staff aggiornato sulle ultime normative e pratiche. Con pochi clic, è possibile formare il personale su argomenti come AML, Abuso di Mercato, Cybersecurity e altro, ottenendo certificazioni per attestare la loro formazione.

Piattaforma di Due Diligence

Leo fornisce una piattaforma olistica di due diligence per l’onboarding dei clienti (CDD) o la due diligence operativa (ODD). Entrambe le soluzioni beneficiano di screening KYC/KYB all’avanguardia nel settore per identificare rischi AML come media avversi, sanzioni e PEPs, nonché verifica dell’ID e dell’indirizzo. Questo garantisce che tutte le procedure di onboarding possano essere eseguite su un’unica piattaforma.

About Leo

Leo ha sede a Londra, Regno Unito. È stata creata con l’obiettivo di ridurre l’onere normativo quotidiano sui team, permettendo loro di essere più orientati al futuro e migliorando i processi operativi.

Dimensione dell’azienda e conformità

Con un team di 17 dipendenti, Leo è dedicata a trasformare il tuo quadro di conformità in un vantaggio strategico. L’azienda è impegnata negli standard di conformità dell’UE, garantendo che tutte le operazioni rispettino i requisiti normativi necessari.